Как проверить, существует ли на самом деле организация?

Как проверить существует ли организация по огрн

Как проверить, существует ли на самом деле организация?

Проверить по ИНН организацию так же можно в компьютере. Что такое ИНН организации – это идентификационный номер налогоплательщика, то есть любая организация при открытии должна регистрироваться в налоговой.

Для поисков нашей компании надо зайти на сайт http://www.valaam-info.ru/fns, забиваем в пустых полях известные нам данные и ищем. Или http://www.k-agent.ru/?mod=egpl Обратите внимание: ИНН организации состоит из 10 цифр, инд.

предпринимателя – 12.

Проверить организацию по названию можно в интернете. Для этого достаточно просто забить его в поисковике, редко какая фирма не старается засветиться там. Далее, из сайта можно узнать адрес компании, её ИНН и другие данные, которые пригодятся для поиска.

Так же не лишним будет проверить на http://www.nalog.ru/ — сайт налоговиков, введите название организации и если такая существует, компьютер это покажет. Можно зайти на: spark.interfax.ru/Front/index.aspx и получить информацию там.

Для проверки номера лицензии данной организации, надо пройти по следующим ссылкам:

Зачем и кому требуется проверять ОГРН, и как это можно сделать

Постоянно растущее количество новых организаций и отсутствие стабильности на рынке вынуждает быть особо тщательными при выборе партнеров.

Некоторые компании имеют собственные службы безопасности, проверяющие как сотрудников, так и потенциальных контрагентов, у других организаций нет этого подразделения.

При этом и те, и другие стараются проверить партнеров по ОГРН, чтобы минимизировать риски заключения сделок с мошенниками.

Часто в понятие проверки ОГРН включают изучение факта наличия законной регистрации организации. Это своеобразное мерило надежности потенциального партнера, такая проверка позволяет узнать существует ли компания контрагента на самом деле или её данные простая фикция.

Интересное:  Как перевозить в автомобиле ребенка 6 лет

Как найти ОГРН ИП (ОГРНИП) и проверить его через интернет

Внизу можно обнаружить ссылку «Сведения о юр. лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации». Следуя по ней, вы найдете форму, в которую следует ввести сведения, известные вам, чтобы получить необходимую информацию. Чем больше реквизитов известно, тем лучше, но можно и не указывать некоторые из них.

Если никакие подозрительные моменты не выявлены, нужно проверить по базе, есть ли ОГРН у ИП. Напомним, что данный реквизит является обязательным, а значит – имеется у каждого. К сожалению, достаточно указать 13 цифр, которые ничего не значат, чтобы притвориться индивидуальным предпринимателем. Именно поэтому и нужно детализировать подобные сведения.

Как проверить фирму

  • наименование (полное и сокращенное)
  • место нахождения
  • лицо, уполномоченное действовать без доверенности (его должность и ФИО) и (!) эти самые доверенности выдавать
  • ОГРН, ИНН/КПП
  • основные виды деятельности
  • последние изменения в жизнедеятельности компании
  • учредитель(и)

Вполне может быть, что в отношении контрагента было решение суда общей юрисдикции. Тогда надо проверить соответствующий месту нахождения должника (по его выписке ЕГРЮЛ) сайт суда среднего звена общей юрисдикции (к примеру, сайт Областного суда Московской области). Поиск может быть несколько трудоемким.

База организаций: узнать ИНН, КПП, ОГРН и др

Если вам нужны выписки часто, то имеет смысл купить доступ к полной базе любых ЕГРИП и ЕГРЮЛ. Там есть все реквизиты ИП и Организаций. На многие организации там есть финансовые данные, адреса и телефоны. Стоит это 16 000 рублей в год. Выписка делается меньше минуты в формате pdf. Количество выписок не ограничено.

За деньги: все ОКВЭД, Директор, Телефон, Арбитражные дела, Финансовое состояние (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках), Регистрация во внебюджетных фондах (ПФР, ФСС, ФОМС и их номера), Учредители, Уставный капитал, Свидетельства. Свежие выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП за 10 секунд. Есть демо-доступ.

Интересное:  Личный кабинет застрахованного лица пенсионного фонда вход

Как и где можно произвести бесплатную проверку по ОГРН

Именно этот двухзначный код и отражает четвертая и пятая цифра регистрационного номера.

  • Шестой и седьмой знак – это обозначения налоговой инспекции, в которой присваивался код юридическому лицу.
  • Восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый знак – это номер записи в едином государственном реестре юридических лиц (дальше ЕГРЮЛ).
  • Тринадцатая цифра – контрольное число.
  • Для того, чтобы проверить организацию, вам необходимо зайти на сайт https://egrul.nalog.ru , выбрать юридическое лицо или предпринимателя, ввести наименование компании или код ОГРН и занести защитный код на картинке. После этого сайт выдаст вам нужную информацию о компании, которой вы интересуетесь.

    Как проверить организацию по ОГРН

    Сама организация должна использовать данный идентификатор во всей документации наряду с названием. При оформлении договоров ОГРН упоминается в реквизитах. А если делаются запросы на подтверждение факта внесения организации в ЕГРЮЛ, то в ответе отображается ОГРН.

    Основной государственный регистрационный номер состоит из 13 цифр и присваивается при регистрации юридического лица. Используется он как идентификатор, и в отличие от названия компании, которое хоть и должно быть уникальным, но зачастую имеет множество дублей, полностью уникален.

    Как проверить существует ли организация по ИНН

    Чтобы проверить существует ли та или иная организация вам нужно знать только ИНН. Идентификационный номер налогоплательщика дает вам возможность узнать абсолютно всю информацию: полное наименование, адрес, вид деятельности, ликвидное или процветающее предприятие и т.д.

    За получением данных необходимо обратится в налоговую службу, но также это можно проверить и у нас на сайте в онлайн режиме. Имея в своем распоряжении сведения о компании из ЕГРЮЛ с сайта на дату оформления вашей сделки, вы уже существенно повышаете свои шансы на успех.

    Интересное:  Когда начинают платить за капитальный ремонт в новом доме

    Проверка по ОГРН на сайте налоговой — пошаговая инструкция

    Возможность проверить добросовестность контрагента или организации, посредством онлайн сверки кодов регистрации, есть у всех, без привязки к тому, какой регион у юридического лица.

    Проверить предприятие или компанию можно для тех, кто базируется в Санкт Петербурге, другом городе СПБ, в Нижнем Новгороде, Регионом может быть Воронеж или Москва, на конечный результат это не влияет.

    Для того, чтобы выполнить проверку организации необходимо зайти на официальный сайт налоговой инспекции и в соответствующее поле ввести уникальный номер ОГРН или ИНН. После появится информация.

    Индивидуальный предприниматель, компания или предприятие несут ответственность за свои проступки и вносятся в базу росправосудие, при этом данный сервис предоставляет расширенный поиск для проверки, в отличие от сервиса налоговой инспекции. Пользователь вправе узнать необходимую информацию и выполнить проверку не только по ОГРН ИП, но и по фамилии, названию фирмы и другим параметрам.

    Как узнать, существует ли фирма

    Первое, что нужно сделать – зайти на сайт egrul.nalog.ru, создать запрос по ИНН или ОГРН. В результате вы получите выписку из ЕГРЮЛ. Одним из пунктов отчета будет «Сведения о состоянии юридического лица».

    Он позволяет установить, существовала ли фирма, и действует ли она сейчас. Негативные тригеры здесь, это реорганизация фирмы, указание на то, что она не является действующей или проходит процедуру банкротства.

    Так можно проверить существование организации по ИНН.

    Однако проверка контрагента по ОГРН может оказаться неинформативной. В том плане, что на бумаге фирма кажется действующей, но на деле не ведет финансово-хозяйственной деятельности, является «нулевкой» либо «фирмой-однодневкой». На втором этапе проверки следует проверить экономическую деятельность компании, запросить по ней балансы. Это можно сделать двумя способами:

    26 Июн 2018      glavurist         218      

    Источник: https://mainurist.ru/nalogovoe-pravo/kak-proverit-sushhestvuet-li-organizatsiya-po-ogrn

    Как проверить организацию на надежность онлайн

    Как проверить, существует ли на самом деле организация?

    В современных реалиях доверять никому нельзя. Это в первую очередь относится к бизнесу. С кем заключаем сделку? Сколько лет на рынке? Ответственная компания или зачастую «кидают» своих клиентов и деловых партнеров.

    В этой статье разберем пошаговую инструкцию как проверить на надежность субъектов предпринимательской деятельности — юрлицо или ИП онлайн, не отходя от компьютера, прямо сейчас в интернете.

    Заказываем онлайн выписку из ЕГРЮЛ / ЕГРИП

    Выписка из ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юрлиц) или ЕГРИП (реестр индивидуальных предпринимателей) – это первая и, возможно, самая важная «лакмусовая бумажка». Она совершенно бесплатна. Нужно потратить 1 минуту.

    Что нужно для проверки:

    1. Зайти на сайт налоговой https://egrul.nalog.ru,
    2. Ввести ИНН, ОГРН или наименование юрлица,
    3. Ввести ОГРИП, ИНН или ФИО индивидуального предпринимателя,
    4. Ввести проверочный код – капчу.

    Что можно узнать из сведений ЕГРЮЛ / ЕГРИП:

    1. Актуальные ОРГН, ИНН, КПП,
    2. Полное и сокращенное официальное наименование,
    3. Официальный адрес местонахождения,
    4. Дату создания ЮЛ или ИП (чем дольше существует фирма или ИП – тем лучше),
    5. Сведения о состоянии,
    6. Размер уставного капитала юрлица (капитал более 10000 руб. должен вызывать больше доверия),
    7. ФИО директора,
    8. ФИО или наименование учредителя,
    9. ОКВЭДы (основные виды экономической деятельности) – чем занимается организация,
    10. Другие сведения. Например, о вносимых изменениях в учредительные документы.

    Проверяем поданы ли в настоящее время какие-либо документы на госрегистрацию, в том числе изменений

    Если организация меняет наименование, адрес регистрации или вносит какие-либо другое изменения в настоящее время и такие документы поданы в налоговую – всё это можно узнать.

    Такие сведения также иногда бывают крайне полезными и проверить их можно по этой ссылке — https://service.nalog.ru/uwsfind.do

    Узнаем про ликвидацию, реорганизацию, уменьшение уставного капитала

    Также крайне важные сведения. Если юрлицо начало процесс ликвидации – оно обязано опубликовать сообщение об этом в вестнике государственной регистрации.

    Ссылка для проверки — http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/

    Смотрим не ликвидировала ли сама налоговая юридическое лицо

    Бывают случаи, что сама налоговая принимает решение о предстоящем исключении недействующего ЮЛ из реестра. Например, когда длительное время не ведется деятельность и не сдается отчетность.

    Проверить можно по ссылке — http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/

    Поиск в реестре дисквалифицированных лиц

    Дисквалифицированные лица лишаются прав заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности на срок от 6 мес до 3-х лет. Об этом суд принимает решение в порядке административного судопроизводства.

    Поиск осуществляем по ссылке — https://service.nalog.ru/disqualified.do

    Также существует база про проверке юрлиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица — https://service.nalog.ru/disfind.do

    Вычисляем адреса массовой регистрации

    Часто бывает так, что в одном небольшом здании по конкретному адресу зарегистрированы сотни фирм, хотя физически там могут реально уместиться, к примеру, всего 3-4. Это в глазах налоговой также является существенным фактором риска для предпринимателей. Такие адреса стоит обходить стороной. Они часто свидетельствуют о фирмах-однодневках.

    Проверяем по ссылке — https://service.nalog.ru/addrfind.do

    Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке

    Для проверки нужен ИНН или ОРГН организации. Информация обновляется ежедневно — https://service.nalog.ru/svl.do

    Проверяем задолженность организации по налогам и несданной отчетности более 1 года

    Практически всегда задолженность по налогам говорит о проблемах в организации. Несданная отчетность может свидетельствовать о том, что фирму бросили.

    Данный сервис предоставляет возможность получения сведений о юрлицах, не представляющих налоговую отчетность более года и/или имеющих превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю.

    На момент публикации данной статьи сервис работал в тестовом режиме. Для поиска нужно указать ИНН налогоплательщика. Сведения обновляются 1 раз в месяц — https://service.nalog.ru/zd.do

    Выясняем является ли руководитель или учредитель участником нескольких фирм

    Данный сервис предоставляет возможность получения сведений о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц.

    Для поиска нужно выбрать признак физлица – Руководитель или Учредитель, указать ИНН и ФИО.

    Сведения обновляются 1 раз в неделю — https://service.nalog.ru/mru.do

    Проверяем организацию или ИП по базе судебных приставов

    По банку исполнительных производств можно проверить возбуждены ли исполнительные производства на основании вступивших в силу решений судов в отношении организаций и физлиц (ИП).

    Еще можно узнать количество непогашенной задолженности в денежном выражении. Естественно, если организация засветилась здесь и на ней висят куча долгов – не стоит с ней связываться.

    Для поиска юрлиц нужно выбрать регион и ввести наименование предприятия-должника. ИП ищем по базе физлиц.

    Также существует поиск по номеру ИП (исполнительного производства) и по номеру ИД (исполнительного документа).

    Ссылка на банк исполнительных производств ССП — http://fssprus.ru/iss/ip/  

    Вычисляем судится ли сейчас или судилась ли раньше фирма или ИП

    Здесь нужно использовать 2 базы: СОЮ (суды общей юрисдикции – «гражданские» и АС (арбитражные суды – «коммерческие»).

    В первом случае выявим судебные споры организации с гражданами. Во втором – споры с другими предпринимателями и организациями.

    Вот ссылки для поиска сведений по базам судов:

    1. Поиск по делам и судебным актам — https://sudrf.ru/index.php?id=300#sp
    2. Поиск судебных актов — https://bsr1.sudrf.ru/bigs/portal.html
    3. БРАС (Банк решений арбитражных судов) — http://ras.arbitr.ru
    4. КАД (Картотека арбитражных дел – текущие судебные дела) — http://kad.arbitr.ru

    При поиске нужно не задавать слишком узкие рамки. Можно начать просто с названия организации и региона.

    В арбитражных делах может всплыть интересная информация. Например, о том, что компанию начали банкротить.

    Поиску по судам стоит уделить особое внимание. Что касается АС – там более четко структурирована информация, а в СОЮ – база не полная и часто бывает много ошибок. Но даже обладая этими инструментами можно узнать достаточно много.

    «Коммерсантъ» и «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве»

    По этим ресурсам также можно узнать информацию о банкротстве организации.

    Газета «Коммерсантъ» — это официальный источник публикации для подобных сведений.

    1. Коммерсант — https://www.kommersant.ru/bankruptcy
    2. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве — http://bankrot.fedresurs.ru

    У последнего ресурса есть очень хороший функционал – возможность подписаться на мониторинг банкротства конкретной организации. Таким образом вы не пропустите ни одной новости и ни одного сообщения от арбитражного управляющего по интересующей вас фирме.

    Решения о приостановлении операций по счетам

    Это сервис налоговой. Можно узнать:

    • Есть ли претензии со стороны налоговой,
    • Риски невзыскания денежных средств в случае неисполнения обязательств.

    Ссылка — https://service.nalog.ru/bi.do

    Реестр недобросовестных подрядчиков и исполнителей

    Это официальные сведения, размещенные на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Своего рода государственный «чёрный лист» плохих организаций. Сведений не так много — более 10000. Но кто знает, может именно здесь вы найдете то, что искали — http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html

    Источник: https://YuristPrav.ru/kak-proverit-organizatsiyu-na-nadezhnost-onlajn

    Как проверить, существует ли на самом деле организация? | Русский юрист

    Как проверить, существует ли на самом деле организация?

    Стоит отметить, что вы самостоятельно в любой момент, используя интернет, можете проверить любой банк на легальность проведения им тех или иных операций.

    Для получения этого документа необходимо составить и подать заявление в налоговую службу вашего города. Индивидуальные предприниматели, которые не оформили ИНН, получают его автоматически при регистрации своего бизнеса.

    Этот код дает возможность государству контролировать процесс выплат необходимых налогов и отчислений, а также осуществлять проверку и т.п.
    Проверить её можно по ИНН организации.

    По ИНН можно выяснить, существуют ли претензии к этому контрагенту у других компаний, госорганов, банков и т.

    Совет 3 : Как найти организацию

    Если кадастровый номер участка неизвестен, то имеется возможность, ориентируясь по карте найти нужный участок земли. На публичной кадастровой карте нанесены все населенные пункты, дороги различных значений, в том числе проселочные.

    То есть можно отыскать сначала название интересующего населенного пункта или региона, а потом уже земельный надел, продвигая карту в нужном направлении и увеличивая масштаб, чтобы увеличить карту до улиц и домов.

    Получить сведения из ЕГРЮЛ вы можете и на различных интернет-сайтах, предлагающих такую информацию для ознакомления. Заполните специальную форму названиями существует много. Более точный поисковый запрос избавит вас от необходимости просматривать весь список одноименных компаний.

    Но пользуясь запросом через сайт, помните, что базы данных сайта могут быть устаревшими на момент вашего запроса.

    Неоднократное заключение госконтрактов и своевременное исполнение обязательств может свидетельствовать о надежности компании. Однако чтобы сделать окончательные выводы, нужно знать ситуацию в регионе.

    Получить доступ к данным о госконтрактах можно на официальном сайте госзакупок. В Контур.Фокусе по каждому контракту есть следующие данные: заказчик, цена сделки, дата подписания договора, суть взятых на себя исполнителем обязательств, номер и статус контракта.

    Как и массовость адреса регистрации, массовость руководителя/учредителя может свидетельствовать о том, что потенциальный контрагент — однодневка.

    Проверить, сколько компаний учреждено тем или иным человеком, в скольких компаниях он занимает должность генерального директора, можно в сервисе Контур.Фокус. Если таких фирм много, а часть из них уже прекратила свою деятельность — это серьезный повод задуматься о целесообразности сотрудничества.

    Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц предоставляет на своем сайте ФНС.

    Речь идет о реестре дисквалифицированных лиц.

    Дисквалификация — это административное наказание, которое заключается в лишении физического лица определенных прав, в частности, права занимать руководящие должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом.

    Основанием для дисквалификации может послужить преднамеренное или фиктивное банкротство, сокрытие имущества или имущественных обязательств, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов и пр.

    Чтобы избежать сотрудничества с компаниями, руководитель которых был дисквалифицирован, достаточно проверить потенциального партнера через специальный сервис на сайте ФНС. Поиск осуществляется по наименованию юридического лица и ОГРН.

    К концу 2018 года ФНС запустила в тестовом режиме сервис «Прозрачный бизнес», который можно использовать для сбора комплексной информации о налогоплательщике – организации и проявления должной осмотрительности.

    Если ввести в поиск данные об ИНН, ОГРН или наименовании компании, то появится следующая информация:

    • дата госрегистрации и основного госрегистрационного номера юрлица, способ образования юрлица и наименование регистрирующего органа;
    • сведения об учете организации в налоговом органе;
    • состояние юрлица;
    • адрес юрлица и информация об адресе массовой регистрации;
    • ОКВЭД;
    • размер уставного капитала;
    • недостоверные данные о руководителе компании, управлении деятельностью множества иных юрлиц;
    • категория субъекта малого и среднего предпринимательства.

    Также на этом сайте находится черный список компаний, которые не платят налоги или не сдают отчетность. Обязательно просмотрите его.

    Но помните, что база данных обновляется в разное время, поэтому на момент просмотра компания может уже выйти из черного списка.

    Также вы имеете полное право посетить отделение налоговой службы по месту жительства и попросить консультантов выдать вам выписку из государственного реестра. Вас попросят оплатить 200 рублей и предоставят информацию в течение пяти последующих дней.

    В поле быстрого поиска укажите название интересующего вас банка или его регистрационный номер (номер лицензии).

    Советуем производить поиск именно по номеру лицензии, так как это исключит вариант допущения ошибок или неточностей, при написании названия банка.

    К сожалению, в наше время участились случаи финансового и юридического мошенничества, создания фирм-однодневок. Прежде чем начать серьезное сотрудничество с той или иной компанией, убедитесь, что она существует на самом деле.

    За получением данных необходимо обратится в налоговую службу, но также это можно проверить и у нас на сайте в онлайн режиме. Имея в своем распоряжении сведения о компании из ЕГРЮЛ с сайта на дату оформления вашей сделки, вы уже существенно повышаете свои шансы на успех.

    Госконтракты — еще один способ получить достоверную информацию о предполагаемом партнере. Факт, что компания неоднократно заключала госконтракты и исполняла в срок свои обязательства, может свидетельствовать о ее надежности.

    Совет 1: Как узнать, существует ли организация

    Перед заключением контракта каждый бизнесмен должен обязательно проверить своего абонента по ИНН.

    Это чрезвычайно важная процедура, по которой можно предвидеть дальнейший исход событий, особенно если на чей-то счет необходимо перевести деньги в особо крупных размерах.

    Обращать внимание следует на знак треугольника, который может появиться в разделе как предупреждение. Это значит, что информация требует особого внимания.

    Если директор компании там не числится, значит, все в порядке. Эта услуга стоит 100 рублей. Вы получите информацию через пять дней. Попросите работника организации показать вам копии регистрационных документов.

    Информация о регистрации компании, ее становлении на учет, устав организации не является конфиденциальной. Она подтверждает гарантию и легальность фирмы. Поэтому если вам откажут в этой простой просьбе — задумайтесь о честности ее сотрудников.

    Если ОГРН состоит из 13 цифр, то отбросьте последнюю из них, а оставшееся число разделите на 11 (первый шаг). Не учитывайте остаток, целое получившееся число умножьте на 11 (второй шаг). Вычислите разницу между полученными значениями первого и второго шага.

    Если эта цифра не равна последней цифре (контрольному знаку) в ОГРН, то перед вами недействительный номер.

    Как проверить существует ли компания по инн

    На вашем экране отобразится вся информацию по запрашиваемому вами банку. В частности будет предоставлена ссылка (на самом наименовании) на детальные данные об адресах, количестве отделений и филиалов, бухгалтерская отчетность и т.п.

    Меняет: Background-color // .bgDefault — цвет фона по умолчанию Меняет: Background-color // .leftMenu__backround1 — левое меню. верхний блок Меняет: Background-color // .leftMenu__backround2 — левое меню. центральный блок Меняет: Background-color // .leftMenu__backround3 — левое меню.

    Таким образом, за формирование очередности проведения капитального ремонта многоквартирного дома отвечает региональный оператор фонда капремонта и органы местного самоуправления. За включение конкретного дома в очередь несут ответственность УК или непосредственно ТСЖ конкретного дома.

    Совет 2 : Как найти предприятие

    Проверка необходима, иначе компании угрожают финансовые потери. Например, если компания из-за банкротства партнёра оказалась в реестре кредиторов, вернуть свои деньги полностью она, скорее всего, не сможет, а частично вернёт их нескоро.

    Если перед сделкой не проверить контрагента на суды, потом может обнаружиться, что против него другие компании подали иски в арбитраж, и это недобросовестный должник. Нужно выяснить заранее, нет ли по отношению к будущему контрагенту исполнительных производств.

    Приставы вправе арестовывать счета должника, обращать взыскание на различные активы, это препятствует ведению дел с таким партнёром. А если заключить договор с фирмой-однодневкой и не проверить данные в ЕГРЮЛ, компания не только рискует потерять деньги, но и получить от ИФНС доначисление налогов.
    В Российской Федерации ПАО «Плюс Банк» существует.

    Он осуществляет свою легальную деятельность на основании выданной Центробанком ему лицензии № 1189. Единственный нюанс: головной офис данной кредитной организации находится в г. Москва, а в Омске расположен его территориальный филиал.

    Введите код и нажмите на кнопку «Начать поиск». После этого вы увидите страницу с предприятием. Если официально компании не существует, она просто не будет числиться в базе. Если вы увидите, что на введенный вами адрес зарегистрировано несколько компаний — есть повод насторожиться. Вероятно какие-то из них (или все) ведут нелегальную деятельность.

    ИНН – это индивидуальный номер налогоплательщика. Состоит он из двенадцати цифр, так называемый своеобразный шифр, зная который возможно провести ревизию любого физического и юридического лица. ИНН используют в каждой государственной организации, а частное лицо может получить его после четырнадцатилетнего возраста.

    Если же вам срочно необходимо получить информацию о достоверности данных, вы можете сделать срочный запрос. В этом случае вам предоставят информацию о компании на следующий же день, но придется оплатить 400 рублей. Существуют коммерческие юридические компании, которые сотрудничают с Федеральной Налоговой Службой.

    Минфин рекомендует при проверке контрагентов получать документальное подтверждение полномочий руководителя (его представителя). В случае если документы подписывает представитель компании, от контрагента нужно получить доверенность или иной документ, уполномочивающий того или иного человека подписывать документы от лица компании.

    Также Минфин рекомендует налогоплательщикам запрашивать у руководителя компании-контрагента документы, удостоверяющие личность. Это подтвердит, что документы подписывает именно тот человек, который имеет на это полномочия. Кроме того, возможны случаи, когда контрагент зарегистрирован на утерянный или украденный паспорт. Выяснить это можно на сайте ФМС.

    Отсутствие личных контактов при заключении сделки может свидетельствовать о том, что налогоплательщик не проявил должную осмотрительность. Доказать обратное помогут собранные данные об обстоятельствах заключения договора с контрагентом (кто участвовал в переговорах, кто отпускал товар и пр.).

    Эта процедура позволяет избежать не только претензий налоговых органов, но и возможных судебных споров.

    На этапе заключения сделки рекомендуется:

    • проверить адрес, указанный в документах контрагента, в частности, в счетах;
    • удостовериться, что документы поставщика не содержат логических противоречий и соответствуют НК РФ и другим законам;
    • сопоставить подписи сотрудников на документах, чтобы исключить ситуацию, когда разные подписи ставятся от имени одного лица (такие документы лучше исключить, чтобы ИФНС не завила об их фиктивности).

    ИНН расшифровывается как «идентификационный номер налогоплательщика». Этот номер присваивает ИФНС, когда регистрирует новое юридическое лицо и вносит сведения о нём в ЕГРЮЛ.

    После этого ИНН фигурирует во всех контрактах, которые заключает компания, это один из постоянных реквизитов.

    Как узнать о приватизации квартиры по адресу? Такой способ получения информации приемлем в том случае, если нет необходимости иметь официальный документ.

    Как проверить существует ли организация по ИНН?

    Перед тем, как заключить договор с новым контрагентом, юристам компании нужно изучить его деятельность. Проверить её можно по ИНН организации. По ИНН можно выяснить, существуют ли претензии к этому контрагенту у других компаний, госорганов, банков и т. д.

    По номеру участка сервис кадастровой карты показывает запрашиваемый земельный участок схематически и отображает такую информацию как площадь, местоположение, целевое использование, кадастровую стоимость, дата проведения землеустроительных работ, а также форму собственности, которой относится данный участок (частная, муниципальная, собственность публичных образований).Самую достоверную и свежую информацию вам предоставят налоговые органы, куда вы можете отправить запрос на интересующую вас компанию. Перед этим вы должны будете оплатить госпошлину.

    За последние годы количество компаний-мошенников сильно возросло. Поэтому прежде чем принять предложение какой-либо организации, проверьте ее регистрацию. Вы можете использовать несколько вариантов.

    Чтобы проверить существует ли та или иная организация вам нужно знать только ИНН. Идентификационный номер налогоплательщика дает вам возможность узнать абсолютно всю информацию: полное наименование, адрес, вид деятельности, ликвидное или процветающее предприятие и т.д.

    Этот номер, так же как и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) содержится в печатях и на всех официальных документах фирмы. ОГРН бывает 13-ти и 15-тизначным. Комбинации цифр подбираются не случайным образом, поэтому базовую проверку вы сможете сделать самостоятельно.

    Приведенный список «фильтров» — неполный. Можно и другими способами проявить осмотрительность в выборе контрагента и получить о нем максимально полную информацию.

    Вероятность того, что вы столкнулись с аферистами – максимальная.

    Отметим, что прямо называть мошенниками тех или иных лиц есть возможность исключительно после соответствующего решения суда о привлечении их к уголовной ответственности.

    До этого момента можно говорить только о вероятности, которая, повторимся, в вашем случае наибольшая. Об этом свидетельствует стразу три важных нюанса.

    Источник: http://portal-dvina.ru/sudebnaya-praktika/5385-kak-proverit-sushhestvuet-li-na-samom-dele-organizaciya.html

    Проверка организации: минимальный чек-лист

    Как проверить, существует ли на самом деле организация?

    В настоящем материале я объединил множество способов проверки организаций, с которыми Вы собираетесь сотрудничать. Проверить фирму на самом деле довольно просто: достаточно следовать по пунктам согласно чек-листу ниже. Почти все приведенные способы проверки компаний являются бесплатными.

    Среди платных сервисов с демо-режимом также есть из чего выбрать, например этот я использую сам:

    Почему это важно?

    Возможно, вы не до конца понимаете все риски. Но я обязан предупредить.

    Почему задумываться о проверке фирм просто необходимо?

    Как минимум, потому что без проверочных действий вы:1. Рискуете потерять деньги;

    2. Рискуете нарваться на претензии от налоговой и правоохранительных органов (за якобы участие в схемах обнала, отношения с однодневками и пр.)

    3. Рискуете получить блокировку расчетных счетов.

    Я рекомендую проверять:

    • само юридическое лицо;
    • директоров/учредителей/доверенных лиц;
    • саму сделку.

    В большинстве случаев это можно сделать по ИНН или по названию компании. Постараюсь скоро выложить более подробные руководства по отдельным сервисам с некоторыми «плюшками».

    Через какие сервисы можно проверить организацию?

    1. Сервис «Прозрачный бизнес» от ИФНС

    pb.nalog.ru

    Должен быть одним из самых полезных сервисов. Не зря до сих пор не утихают споры о том, является ли перечень предоставляемой информации раскрытием налоговой тайны.

    В перспективе сервис должен стать действенным средством для выявления однодневок.

    Однако по состоянию на 1 августа 2018 года (когда должна быть запущена его полноценная версия), сервис лежит «в нокауте». Никаких сроков по восстановлению работоспособности нет.

    UPD: Заработало! Но «как-то так». Убого и корявенько. Но может вам повезет и вы выжмете пользу по вашему контрагенту.

    2. Сервис «Проверь себя и контрагента»

    egrul.nalog.ru

    Один из основных сервисов по проверке юрлиц. Поиск возможен по ИНН или по названию организации. Сервис находится на сайте налоговой инспекции и использовать его можно бесплатно. Результат поиска фирмы — актуальные сведения из ЕГРЮЛ в виде выписки.

    Самое главное, что позволяет проверить сервис (и что очень часто игнорируют при заключении сделки! — что просто парадокс) — реальность существования организации.

    В выписке Вы можете увидеть сведения:

    • о директоре;
    • об учредителях;
    • дате создания юридического лица;
    • сведения о реорганизации, ликвидации и пр.;
    • размер уставного капитала;
    • коды ОКВЭД и другие сведения.

    Выписку из сервиса «Проверь себя и контрагента» можно использовать и для приобщения к иску в случае судебного спора в арбитражных судах.

    Проверять можно как индивидуальных предпринимателей, так и ЮЛ.

    3. Картотека fssprus.ru

    fssprus.ru

    Сервис позволяет «пробить» долги компании, которые уже дошли до принудительного взыскания до службы судебных приставов.

    Позволяет оценить:

    • наличие и общую сумму долгов организации (соответственно и ее отношения с другими компаниями);
    • наличие претензий от налоговой инспекции, ПФР и др.;
    • вероятность банкротства юридического лица.

    Через данную базу также можно найти и долги директора организации и ее учредителей. Это также многое может рассказать о них, а в некоторых случаях может повлечь непосредственные последствия для вас (например, оспаривание сделок).

    4. Картотека kad.arbitr.ru и банк решений АС

    kad.arbitr.ru

    Также очень важные картотеки, отражающие споры в арбитражных судах по всей России.

    С одной стороны, наличие споров в судах — показатель реальной деятельности компании и это дает некоторую уверенность, что вы имеете дело не с однодневкой.

    Однако для более глубокого анализа лучше изучить наиболее типичные судебные решения по данному юридическому лицу и особенно обратить внимание, есть ли судебные решения, связанные с его банкротством. Также посмотрите, как исправно ваш потенциальный контрагент рассчитывается со своими партнерами и насколько требователен в отношениях с ними.

    6. Сервис rospravosudie.com и аналоги

    rospravosudie.com

    Негосударственный сервис — агрегатор судебных решений арбитражных судов и судов общей юрисдикции. Возможность поиска по судьям, по регионам, по конкретным представителям.

    Наибольшая полезность — при поиске решений судов общей юрисдикции в отношении директора и учредителей юридического лица.

    Хороший аналог: docs.pravo.ru

    9. Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

    rmsp.nalog.ru

    Проверка полезна тем, что:

    • позволяет выяснить, относится ли организация к малому или среднему бизнесу (в некоторых случаях это имеет значение);
    • показывает, что организацией сдавалась отчетность в последний отчетный период, так как именно на основании этих данных присваивается статус.

    11. Реестр проверок ЮЛ и ИП proverki.gov.ru

    proverki.gov.ru

    Несмотря на то, что вверху красуется надпись «генеральная прокуратура…», сервис показывает запланированные и прошедшие проверки также других контролирующих и надзорных органов (например, трудовой инспекции). Разумеется, такие проверки могут повлечь за собой административное приостановление деятельности, крупные штрафы и другие наказания в случае выявления нарушений. Поэтому, сервис весьма полезен.

    13. Реестры при операциях с недвижимым имуществом

    rosreestr.ru

    В случае приобретения недвижимости (зданий, офисов, сооружений) проверка по этим реестрам обязательна!

    В настоящее время есть два по факту независимых реестра — кадастр и ЕГРП. Из обоих реестров обязательно запрашиваются сведения об объекте.

    Можно воспользоваться как официальным сайтом, так и сайтами — партнерами Росреестра. Через сайты-партнеры выписки можно получить в срок не более нескольких часов, через официальный сервис — через неделю.

    Пример сайта быстрых выписок: vrosreestre.ru

    В выписках содержатся сведения о собственниках, обременениях, правопритязаниях, а также реальные (юридически значимые) характеристики объекта.

    14. Проверка подлинности диплома

    frdocheck.obrnadzor.gov.ru

    Конечно, в случае заключения сделки о поставке канцелярских принадлежностей эта проверка не нужна.

    Но она полезна в случае, если Вы привлекаете какого-то узкого специалиста для выполнения определенных работ или услуг (например, юриста или аудитора). Позволяет убедиться в квалификации специалиста.

    Единственная проблема в том, что сайт Рособрнадзора работает еле как и через раз. Но, возможно, Вам повезет.

    Пока в этой базе есть не все документы, но она пополняется.

    16. Оценка рисков из условий договора

    Речь идет о юридической и экономической оценке рисков. Безусловно, это лучше доверить профессионалам, а не секретарю — выйдет дешевле.

    Могут оцениваться:

    • наличие всех существенных условий договора;
    • риски признания договора недействительным/незаключенным;
    • риски злоупотребления со стороны контрагента;
    • оценка подсудности/подведомственности в случае спора;
    • риски несения убытков в случае неисполнения и ненадлежащего исполнения;
    • механизм исполнения обязательств и другие.

    17. Анализ положений устава ЮЛ

    Копию устава можно (и нужно) запросить у потенциального контрагента. Также Вы вправе сами получить устав любой фирмы через налоговую, в том числе через интернет.

    Как минимум директор действует именно на основании Устава. Там также прописаны права, обязанности и процедуры, которые могут иметь значение для вашей сделки.

    18. Является ли сделка крупной

    Решение об одобрении крупной сделки должно приниматься общим собрание участников общества. Под крупные попадают сделки с имуществом более 25 % от стоимости активов по данным бухгалтерского учета. В случае, если такое одобрение отсутствует, есть риски оспаривания сделки участниками (учредителями) общества.

    19. Проверка действительности паспорта

    services.fms.gov.ru

    Может применяться для проверки паспортных данных директора и других уполномоченных лиц. Очень важно, чтобы паспорта были действительными. Про обязательную сверку фотографии, соответствие подписей в паспорте и договоре/актах не упоминаю — это само собой разумеющееся.

    20. Полномочия лиц, связанных со сделкой

    В первую очередь необходимо проверить полномочия в доверенности на все необходимые для сделки действия. Возьмите оригинал доверенности себе, если она не нотариальная.Если она нотариальная — попросите нотариально заверенную копию.

    Сверьте данные доверенного лица. Если сделку заключает непосредственно директор — запросите устав.

    21. Проверка по базам данных СОЮ

    Здесь можно поискать решения в отношении директора/учредителей организации.

    bsr.sudrf.ru

    Также решения можно поискать на сайтах районных, городских и областного суда по месту жительства директора/учредителя.

    23. Розыск лица МВД

    мвд.рф/wanted

    24. Базы данных служб безопасности

    Не буду рекомендовать конкретные продукты, их довольно много. И с помощью таких сервисов можно вытрясти все, что угодно: банковские счета, номера мобильных, имущество в собственности.

    25. Социальные сети

    Сложно найти человека, у которого нет аккаунта хотя бы в одной социальной сети.Проверка такой странички и ее содержание могут убедить вас не сотрудничать с человеком.

    Проверяем .com, вконтакте, одноклассники.

    26. Репутация в сети и медиа

    Отзывы (например, на флампе), статьи в интернет-газетах и подобное. Вполне возможно, что репутация организации серьезно подорвана. Поисковики в помощь.

    Не забывайте делиться этим материалом со своими друзьями и парнерами!

    Источник: https://konversologia.ru/proverka-organizacii-proverit-po-inn-firmu-kompaniyu-yuridicheskogo-lica-nalogovoy

    Путь права
    Добавить комментарий